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一年時(shí)間，發(fā)展會(huì )員4.7萬(wàn)余人，涉及金額40.6億元。?？谑芯浇掌偏@一起以網(wǎng)絡(luò )虛擬貨幣“亞歐幣”為名的特大網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)案，涉及人數之多、金額巨大令人驚訝。
記者采訪(fǎng)獲悉，利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)平臺經(jīng)營(yíng)，再召開(kāi)推介會(huì )、論壇等來(lái)宣傳其合法性和美好愿景，令大量投資者受騙。隨著(zhù)公司資金鏈瀕臨斷裂，投資者“高返點(diǎn)、高收益”的美夢(mèng)破碎。
“亞歐幣”忽悠4萬(wàn)余人上當受騙
今年1月，?？谑泄簿种笓]中心接到群眾舉報，海南跨亞歐網(wǎng)絡(luò )競技有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò )進(jìn)行經(jīng)濟犯罪，其經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò )虛擬貨幣“亞歐幣”屬于典型的網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)騙局。
?？谑芯絺刹榘l(fā)現，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某榮在?？谑泄ど叹肿猿闪⒑Ｄ峡鐏啔W網(wǎng)絡(luò )競技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“跨亞歐公司”），以經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò )游戲虛擬貨幣的名義與劉某等人在?？谑羞\營(yíng)“亞歐幣”項目。“亞歐幣”實(shí)際為虛擬產(chǎn)品，夏某榮和劉某等人編制各種身份做虛假宣傳，通過(guò)發(fā)展會(huì )員方式吸收會(huì )員資金。
經(jīng)過(guò)警方調查，這個(gè)網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)騙局的手法逐漸浮出水面。據了解，跨亞歐公司吸引會(huì )員通過(guò)“內盤(pán)”和“外盤(pán)”途徑購買(mǎi)“亞歐幣”。內盤(pán)的操作模式是，內盤(pán)會(huì )員的注冊必須由代理商（上線(xiàn)）推薦且至少購買(mǎi)價(jià)值1萬(wàn)元的“亞歐幣”。內盤(pán)會(huì )員購買(mǎi)“亞歐幣”成功后即凍結所有亞歐幣，250天才能解凍完畢，解凍后才能轉到外盤(pán)提現或交易。內盤(pán)每10天固定漲價(jià)一次，會(huì )員以此獲利。
外盤(pán)的主要作用是用來(lái)提現內盤(pán)的“亞歐幣”，內盤(pán)會(huì )員經(jīng)外盤(pán)管理員審核通過(guò)后即可提現，同時(shí)外盤(pán)也兼備單獨買(mǎi)賣(mài)、炒作“亞歐幣”的功能。外盤(pán)市場(chǎng)價(jià)格不固定，跨亞歐公司通過(guò)人為操作來(lái)控制價(jià)格，總體價(jià)格呈上升趨勢以吸引更多的人投資。
據警方統計，跨亞歐公司僅一年時(shí)間就在全國范圍多個(gè)省市發(fā)展內、外盤(pán)會(huì )員4.7萬(wàn)余人，涉案金額40.6億元。
傳銷(xiāo)團伙多手段“粉飾”不法身份
據警方介紹，跨亞歐公司的經(jīng)營(yíng)模式是典型的傳銷(xiāo)模式，其組織架構嚴密，分層級代理，最終收集的資金都轉入了夏某榮等人的私人賬戶(hù)。
跨亞歐公司以“三級代理、三級分銷(xiāo)”層級作為運營(yíng)模式，其中省級代理提成30%，往下逐級遞減3%，最低到10%。省級代理資格需繳納1000萬(wàn)元市場(chǎng)保證金或完成業(yè)績(jì)9000萬(wàn)元以上。
而“內盤(pán)”吸收資金方式則是由底層會(huì )員逐級將購買(mǎi)“亞歐幣”的資金匯集到省級代理商賬戶(hù)，省級代理商將收集到的資金轉賬到由跨亞歐公司提供的夏某榮等的私人賬戶(hù)，跨亞歐公司安排人員核實(shí)后將返利和同等價(jià)值的“亞歐幣”分別轉入省級代理商賬戶(hù)，再由省級代理商根據會(huì )員購買(mǎi)情況逐級下?lián)?，?huì )員可通過(guò)取得返利資金和“亞歐幣”解凍后賣(mài)出獲利。
“亞歐幣”為何能在短時(shí)間內讓這么多投資者上當受騙？
首先是以“高返點(diǎn)、高收益”吸引會(huì )員投資。據?？谑泄簿纸?jīng)偵支隊副支隊長(cháng)任健介紹，跨亞歐公司承諾，投資者購買(mǎi)“亞歐幣”，將享有高額返點(diǎn)利潤。例如，會(huì )員投資1萬(wàn)元，以漲幅0.05元為例，250天解凍完畢后，連本帶息可達到2.25萬(wàn)元，凈利潤1.25萬(wàn)元。
其次是打著(zhù)國資企業(yè)和業(yè)內專(zhuān)家旗號。?？诰酵▓蠓Q(chēng)，跨亞歐公司聲稱(chēng)有國資背景，創(chuàng )建投資平臺可靠度高；犯罪嫌疑人劉某更是宣稱(chēng)自己是中國虛擬數字貨幣領(lǐng)域的專(zhuān)家。警察調查發(fā)現，這些“高大上”的標簽其實(shí)都是犯罪嫌疑人捏造的。他們在其他省份也有過(guò)非法網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)的“黑歷史”。
第三是給投資者“洗腦”。據了解，跨亞歐公司在國內多個(gè)城市的豪華酒店召開(kāi)了推介會(huì )和論壇，給投資者“洗腦”。各級代理還通過(guò)組建微信群，宣傳其美好愿景，讓不少個(gè)人投資者參與購買(mǎi)“亞歐幣”。
警惕新型網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)“裂變式”增長(cháng)
任健表示，跨亞歐公司的這種非法經(jīng)營(yíng)行為是一場(chǎng)徹頭徹尾的“龐氏騙局”。這家公司通過(guò)注冊成立公司披上合法外衣，再罩上“相關(guān)權威單位授權”的耀眼光環(huán)，但實(shí)際上只是靠不斷發(fā)展會(huì )員收取會(huì )員資金維持運營(yíng)，至案發(fā)前公司資金鏈瀕臨斷裂。
據任健介紹，該案破獲難度較大，?？谑薪?jīng)偵、刑警、網(wǎng)警、特警支隊及分局等多個(gè)單位200多名民警，同時(shí)在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6省市實(shí)施抓捕，對全國范圍內53個(gè)涉案賬戶(hù)進(jìn)行凍結。目前，已抓獲主要犯罪嫌疑人28人，其中19人已被檢察機關(guān)批捕。
任健說(shuō)，新型網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)隱蔽性強，用電腦和手機就可以操作，犯罪嫌疑人分散在國內各地，案件收網(wǎng)時(shí)需同時(shí)到案，否則就會(huì )出現銷(xiāo)毀證據的可能，因此這種犯罪行為需要平時(shí)加強各部門(mén)聯(lián)動(dòng)，保持高壓監管和打擊態(tài)勢。
警方表示，新型網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)涉案范圍廣，亟待工商、公安、金融等部門(mén)建立聯(lián)合監管機制和聯(lián)動(dòng)打擊機制，把犯罪行為扼殺在萌芽狀態(tài)，防止其“裂變式”的增長(cháng)態(tài)勢，讓更多人上當受騙。
